公司治理

董事會

董事會決議事項

董事出席及進修情況

揭露於「公開資訊觀測站」，公司股票代號2897

董事會接班計劃

王道銀行董事會依本行公司章程，採候選人提名制，董事會成員之資格，應符合銀行董事資格等各相關法令規範。董事會整體應具備營運判斷及經營管理能力、會計及財務能力、風險管理能力、危機處理能力、金融專業及產業知識、國際市場觀及投資併購能力、領導及決策之能力、企業永續、法律、資訊科技及資通安全等執行職務所必須之多元化專業能力，並宜納入符合本行多元化發展所需各領域專業及豐富經驗之菁英人才。為持續深耕本行永續發展理念，並持續強化本行董事會職能，本行業於2020年11月4日成立「公司治理暨提名委員會」，職司董事及獨立董事候選人之提名及董事會職能之強化，並訂有「董事會成員多元化政策、獨立性標準暨董事繼任政策」，規範董事會成員多元化政策、獨立性標準、進修計畫及出席率標準、繼任政策等；本行於規劃繼任人選時，除法規要求，同時依本行永續發展、中長期經營發展策略及前述董事繼任政策等，據以建構董事會組成。本行於2023年6月16日股東常會完成第九屆董事改選，選出12席董事(其中有6席自然人董事)，並由駱怡君女士擔任本行董事長。

本行董事進修以持續提升董事多元化專業能力、並精進董事職能與決策效能為目標辦理。2023年本行所有董事皆依「上市上櫃公司董事進修推行要點」規定，每位董事至少六小時專業課程，總進修時數為158小時，整體進修情形良好。